Due persone arrestate, 29 indagati, 100 milioni di beni sequestrati; 7 obblighi di di; mentre nei confronti di altre 22 persone è stata disposta la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per 12 mesi:: sono i numeri che raccontano l’operazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ciociaro.
I soggetti sono indagati a vario titolo per associazione per delinquere, frode fiscale, indebita percezione di erogazione pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai danni dello Stato, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione.
Nella ordinanza emessa dal G.I.P di Frosinone si legge di presunte attività illecite messe in atto da una associazione a delinquere creata – stando alle accuse – da alcuni soggetti con radici in ciociaria, tra cui un pregiudicato. L’obiettivo secondo il giudice per le indagini preliminari, era eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e così 23 società sono state intestate ad altrettante ‘teste di legno’, prestanome che risultavano intestatarie di società operanti prevalentemente nel settore del trasporto merci su strada, della vendita all’ingrosso di alimenti e bevande nonché in quello alberghiero.
Le misure cautelari sono state eseguite nelle provincie di Frosinone, Roma, Latina, L’Aquila, Napoli, Caserta, Salerno, Grosseto, Terni, Bologna, Torino, Novara, Venezia e Treviso, oltre che in Slovenia, Croazia e Romania.
Tutto è nato dopo l’acquisizione di un importante asset aziendale da parte di un noto imprenditore locale operante nel settore della logistica, e sono state condotte facendo ricorso oltre che ai tradizionali metodi investigativi anche ad attività tecniche (analisi tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche/ambientali e telematiche) oltre che ad accurati riscontri sulle banche dati in uso alla Guardia di Finanza.
Le indagini hanno permesso ai Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone di rilevare anche ulteriori ipotesi di reato che vanno da attività illecite per eludere il pagamento dell’Iva , passando per la percezione di un finanziamento coperto da garanzia statale per circa € 1.200.000; fino ad arrivare a scovare due case di appuntamento a Frosinone, nelle quali si ipotizza la prostituzione di alcune donne, anche straniere, provenienti da altre province.
Tra i beni sottoposti a sequestro spiccano le quote di 30 società ; 118 conti correnti; 68 rimorchi stradali; n. 32 trattori stradali;- n. 5 terreni; n. 2 capannoni industriali e 5 abitazioni di pregio; ma anche 38 auto e 2 imbarcazioni.
